国际贸易纠纷中遇上合同诈骗 你会选择报警吗
发布时间：2010-02-26来源：发布者：浏览次数：649打印本页
国际贸易纠纷中遇上合同诈骗 你会选择报警吗
——宁波律师采用刑事指控帮助当事人应对国际合同诈骗
在国际贸易中，一些国际骗子往往利用私人空壳公司，以开展国际贸易为幌子，通过签订合同骗取合同预付金额后玩失踪或者死不认账的办法，来骗取钱财。这样的故事，可能很多从事国际贸易的人员都曾经碰到过，但往往由于害怕过于高额的诉讼成本或者过于冗长的司法程序，都选择忍气吞声，不了了之，大大助长了这些国际骗子的气焰，有的甚至堂而皇之的行骗于中国，在一些场合碰见受害的中国商人还居然主动上前问好，这岂非咄咄怪事？！
同样的诈骗行为也让宁波的一家进出口公司遇上了，但故事的结局却出现了另外一种结局。
2008年1月15日和16日，经中间人介绍，宁波某进出口公司（以下简称“宁波公司”）与英国一家商号为“Ralph Britton”的私人公司（以下简称“英国公司”）就废铜买卖进行沟通，由于系熟人介绍且沟通顺利，宁波公司在没有仔细核实该英国公司具体背景的情况下分别签订了两份旧铜产品购销合同，合同总金额为70万6千美元。根据该合同约定，宁波公司应首先支付20%的预付款，即141200美元，英国公司应在收到预付款后的15天内将合同项下约定数量的废铜装船出货，船公司签发已装船正本提单后，宁波公司凭传真过来的提单复印件，支付余下80%的货款。双方同时约定，如果双方有争议且无法协商解决，则应把争议提交至中国国际经济贸易仲裁委员会（上海）（CIETAC）进行仲裁，法律适用中国法。
合同签订后，宁波公司按约支付了141200美元的预付款，同时催促英国公司尽快履行交货义务。很快半个月过去了，在合同约定的交货期到来之际，货物没有任何踪影，这时，英国公司却表示，由于一些意想不到的原因，其无法按时交货。宁波公司表示，如果英国公司不交货，其必须退回141200美元的预付款，但对方含糊其辞，开始不接电话或不回电子邮件，发展到最后，干脆玩起了失踪游戏，宁波公司感觉不妙，转而求助于国际讨债公司。但转眼几个月过去了，讨债公司除了打几个电话给对方，事情没有取得任何进展。于是，宁波公司找到了富林律师事务所的徐立华律师，看能不能打官司讨回这笔款子。
徐律师接手案件后，根据多年的国际诉讼经验和宁波公司提供的材料，判断英国公司很可能是一家骗子公司，因为在通常情况下，英国正式注册且运行良好的公司是不会采取这样消极的态度来处理问题的，而且，该英国公司的业务经办人员与公司名称相同，也就是说，即使该公司存在，它可能也是一个私人公司，资信低下。
为了弄清事实真相，徐律师联系了原在英国实习过的Davies Arnold Cooper律师行，请求他们提供帮助并代为查询Ralph Britton公司的情况。马上，英国律师行反馈了查询信息：Ralph Britton是一家私人公司，唯一的股东为Ralph Britton本人，资信等级为C3，其本人名下没有任何资产，但不清楚该公司有没有能力从事金额较大的国际贸易，英国律师行和徐立华律师亦分别联系了Ralph Britton本人，但没有任何进展。
徐律师首先想到，这起案件如果通过一般民事诉讼，在英国起诉当事人，可能会得不偿失。因为在英国进行诉讼的成本很可能高于诉讼标的额本身，即使中国国际经济贸易仲裁委员会（CIETAC）受理此案并最终做出裁决，该裁决最后还是要聘请英国的律师进行执行，而从仲裁环节走到最终执行环节，考虑到涉外司法文书的送达和仲裁程序，最起码要花2年时间，而仲裁和申请执行的费用又往往高于诉讼标的，所以对这起案件来说看来是没有实际可行性。也正是因为这样的原因，给国外的诸多骗子提供了可乘之机。
为此，徐律师认为现在惟一可行的救济途径是向英国警方提出刑事指控。2009年3月，徐律师委托一位在英国的朋友向所在地警署以Ralph Britton的行为涉嫌合同诈骗为由正式报案，但当地警署却以此案为一般经济纠纷为由拒绝立案。
徐律师马上通过法律途径向该警署提出抗议，并指出Ralph Britton构成合同诈骗的理由和依据，同时引用了英国的刑法相关条款，如果该警署不立案，那么中方将把此案反映到伦敦警察总部。见中方律师如此精通英国有关法律和司法程序，英国Norfolk Constabulary警察局开始立案调查，警方搜查了Ralph Britton位于英国Litcham市的家并获取了相应的证据，并最终认定其涉嫌合同诈骗；2009年9月，Ralph Britton被逮捕。
2009年10月，应英国警方的要求，宁波公司做了一份宣誓书和承诺书，确认宁波公司的所有叙述都是真实的；2010年2月，Ralph Britton合同诈骗案将进行开庭审理，宁波公司得到消息，被Ralph Britton骗取的钱款将被归还，而Ralph Britton本人将受到法律的严厉制裁。
通过经办本案，徐律师的感触很深：宁波是外贸大市，但由于企业的法律风险意识及处理国际贸易危机的能力有待提高，上当受骗的现象不断，为我们的国际贸易环境蒙上了一层阴影。为了防范类似风险，徐律师建议：1、选择国际贸易对象时，必须谨慎，比如通过对方网址了解信息，通过我国驻外机构或律师事务所查询该国外公司的资信，选择稳妥的付款方式等；2、如果发生合同诈骗，很多情况下，选择报警的效果要远远好于一般的民事诉讼；3、针对诈骗行为，要积极应对，如果消极回避反而会助长国际骗子不法气焰，形成愈演愈烈之势。
(律管处整理)
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